ED Action against Shikhar Dhawan: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। ईडी के अनुसार, मुख्यालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत सुरेश रैना और शिखर धवन की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया।

1xBet ग्लोबली रजिस्टर्ड ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जो 18 सालों से काम कर रहा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों में ऐसे संस्थानों के खिलाफ अपनी व्यापक जांच के तहत इसके संचालन की जांच कर रहा।

ईडी के मुताबिक, रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपये की एक अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। एजेंसी ने चार पेमेंट गेटवे पर छापेमारी की, जहां से एक हजार करोड़ रुपये के अवैध ट्रांजैक्शन का सुराग मिला।

1xBet से जुड़ा मनी ट्रेल

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि 1xBet और उसके सरेगेट ब्रांड 1xBat व 1xBat स्पोर्टिंग लाइंस देशभर में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन में शामिल थे। इन ब्रांड्स ने भारत में बिना किसी अनुमति के विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्रमोशन के जरिए लोगों को टारगेट किया।

एजेंसी ने कहा कि रैना और धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ एंडोर्समेंट एग्रीमेंट किए थे, जो 1xBet के प्रचार के लिए थे। इन डील के एवज में उन्हें विदेशी जरियों से पेमेंट की गई, ताकि पैसों के गैरकानूनी स्रोत को छिपाया जा सके।

6 हजार से ज्यादा म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल

जांच में सामने आया कि 1xBet भारतीय यूजर्स से पैसे इकट्ठा करने के लिए 6 हजार से ज्यादा 'म्यूल अकाउंट्स' का इस्तेमाल कर रहा था। इन खातों से रकम को कई पेमेंट गेटवे के जरिए घुमाया गया ताकि उसकी असली पहचान छिपाई जा सके।

ईडी के अनुसार, कई व्यापारी बिना KYC वेरिफिकेशन के इन गेटवे पर जोड़े गए थे। जब इन व्यापारियों की प्रोफाइल जांची गई तो उनकी घोषित कारोबारी गतिविधियां उनके लेन-देन से मेल नहीं खाती थीं। इससे संकेत मिला कि 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए घुमाई गई।

इसी साल सितंबर महीने में ईडी ने 1xBet बेटिंग एप मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन के अलावा अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती (पूर्व TMC सांसद) से पूछताछ की थी।

अब तक ईडी ने 60 से ज्यादा बैंक खातों और 4 करोड़ रुपये से अधिक की रकम फ्रीज की है। एजेंसी ने कहा कि जांच जारी है और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। ईडी ने जनता को आगाह किया है कि वे किसी भी ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए के प्लेटफॉर्म से दूर रहें। एजेंसी ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल अवैध हैं बल्कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी फंडिंग को बढ़ावा देती हैं।

सरकार ने बेटिंग एप पर बैन लगाया

फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम-11, रमी, पोकर सब ऑनलाइन बेटिंग एप हाल ही में बैन हुए हैं। ऐसा केंद्र सरकार के हाल ही में पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद हुआ है। इस बिल के तहत ऑनलाइन बेटिंग एप पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है।