Jaypee Group की जांच में खुलासा: विदेशों में पैसे भेजती थी कंपनी, ED-CBI की रडार पर 30 से ज्यादा बिल्डर

Jaypee Group: जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें पता चला है कि जेपी से जुड़ी कंपनियां फ्लैट खरीदारों से रकम लेकर उसे सिंगापुर और थाईलैंड समेत अन्य देशों में भेजती थी। इस बात का खुलासा डिजिटल साक्ष्यों की जांच से हुआ है।

1.7 करोड़ रुपए नकद बरामद

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड दोनों ही कंपनियों के खिलाफ ईडी के दिल्ली स्थित जोनल कार्यालय से जांच की जा रही है। दोनों ही कंपनियों पर 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। हाल ही में जांच एजेंसी ने जेपी और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से डिजिटल सबूत और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। इस दौरान 1.70 करोड़ रुपए नकद और अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

फ्लैट खरीदारों का पैसा विदेश भेजती थी कंपनियां

इन सबूतों से इस बात की पुष्टि हुई कि दोनों कंपनियां फ्लैट खरीदारों से रकम लेकर उन्हें विदेश भेजती थीं। ईडी नोएडा सेक्टर 128 से 132 तक जेपी के सभी प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। इसके अलावा जेपी के साथ जुड़े अन्य बिल्डर्स की भी जांच चल रही है। इसमें मेसर्स महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गौर संस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

30 से ज्यादा बिल्डर्स पर ईडी और सीबीआई की जांच

इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 30 से ज्यादा बिल्डर्स ईडी और सीबीआई की जांच की रडार पर रही है। सीबीआई की टीम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिल्डरों की जांच कर रही है। वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच में जुटी है। ईडी की टीम ब्योरा जुटाने की कोशिश कर रही है कि जिन बिल्डरों ने जेपी से जमीन ली, उनका लेनदेन किन खातों में हुआ और उस रकम का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया? इस संबंध में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यीडा के अधिकारियों से डेटा मांगा गया है। d