बैंक धोखाधड़ी केस में ED का एक्शन: गुगलानी समूह की कंपनियों के 11 ठिकानों पर मारी रेड, जब्त किए 3 लाख रुपये और दस्तावेज

Chandigarh Bank Scam Case: बैंक धोखाधड़ी मामले में हरियाणा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए जगह-जगह छापेमारी मारने की शुरू कर दी है। ईडी ने गुगलानी समूह की कंपनियों के चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर, पंचकूला, बद्दी, गुजरात के अलावा 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान टीम ने अवैध डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस और 3 लाख रुपये कैश बरामद किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने यह छापेमारी गुगलानी समूह की कंपनियों मेसर्स सुपर मल्टी कलर प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर की है। इन कंपनियों ने बैंकों में करीब 125.40 करोड़ रुपए और 53.88 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस मामले में ईडी टीम पहले से ही कार्रवाई में लगी हुई थी।

प्रवर्तन निदेशालय की मानें, धोखाधड़ी के मामले में कंपनियों के निदेशक और प्रमोटर सुनील गुगलानी व सुमन गुगलानी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन आरोपियों ने मिलकर (पीएनबी, केनरा, एसबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) में 179.28 करोड़ रुपए घोटाला किया था। ईडी की टीम ने एफआईआर के जरिये मामले में गुगलानी समूह की अलग- अलग राज्य में स्थित कंपनियों पर छापेमारी करना शुरू किया था।

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बताया जा रहा है कि इन कंपनियों ने नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करके धोखे से वित्तीय परिणामों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके कंसोर्टियम बैंकों से लोन लिया और बाद में इसे अपनी खुद की समूह कंपनियों में डायवर्ट कर दिया। ईडी की तलाशी में कई नए बैंक खाते मिले हैं और 3 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं।