ED Raids: दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, 190 करोड़ के फ्रॉड से जुड़ा है मामला

ED Raids: गुरुवार को ईडी ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की। इस ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई 190 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा को लगाया 190 करोड़ रुपए का चूना

बता दें कि ये पूरा मामला श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों से संबंधित है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा (जो पहले देना बैंक थी) को 190 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली के साथ ही, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के पानीपत में छापेमारी की कार्रवाई की।

बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि ये छापेमारी की कार्रवाई कंपनी से जुड़े निदेशकों, प्रमोटरों, भागीदारों, लेखा परीक्षकों और अन्य साजिशकर्ताओं से जुड़ी हुए है। इन लोगों के खिलाफ 190 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कोल्ड और हॉट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है।

हवाला के 450 करोड़ रुपए खाते में आने से हड़कंप

वहीं बीते दिन बिहार के बेगूसराय में एक युवक के खाते में हवाले के 450 करोड़ रुपए आने की सूचना मिली। ईडी की टीम तुरंत युवक के घर पर पहुंची। ईडी की टीम ने अविनाश ठाकुर और रजनीश कुमार उर्फ राजा के घर छापेमारी की। ये कार्रवाई लगभग साढ़े 10 घंटे चली। इसके बाद ईडी की टीम रजनीश का मोबाइल और कुछ दस्तावेज लेकर चली गई।