Bank Fraud: दिल्ली समेत इन राज्यों में ED की छापेमारी, 346 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई

Bank Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने 346 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में बड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया है। ED ने हाइथ्रो पावर कंपनी लिमिटेड (HPCL) और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि आज बुधवार 10 सितंबर को ED की टीम ने दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई और बेंगलुरु में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ED द्वारा यह कार्रवाई 4 फरवरी 2025 को दर्ज FIR के तहत की गई है।

FIR में HPCL और उसके डायरेक्टर्स अमुल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई पर बैंक फ्रॉड का आरोप है। अमुल गबरानी और अजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों से लिए गए लोन को अपनी दूसरी कंपनियों और ग्रुप एंटिटीज में ट्रांसफर करके पैसों की हेराफेरी की है। ED जांच में सामने आया है कि यह फ्रॉड करीब 346.08 करोड़ रुपये का है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक को 168.07 करोड़, ICICI बैंक को 77.81 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक को 44.49 करोड़ और यूनियन बैंक को 55.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

बैंकों को हुआ करोड़ों का नुकसान
HPCL पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती थी। साल 2009 से 2015 के बीच इसने बैंकों से भारी लोन लिया था। लेकिन लगातार लोन का भुगतना न करने की सूरत में इसे 31 मार्च 2015 को NPA घोषित कर दिया गया है। 2024 में इसे बैंकों ने फ्रॉड मानते हुए RBI को रिपोर्ट मामले की रिपोर्ट कर दी।

अवैध तरीके से पैसों का ट्रांसफर
जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी ने पैसों को अपनी ग्रुप कंपनियों के माध्यम से फर्जी लेन-देन कर Siphon (किसी कंपनी से कुछ समय तक अवैध रूप से पैसे लेना) कर लिया। कई एडवांस पेमेंट वसूल नहीं हुए और अवैध तरीके से पैसों का ट्रांसफर किया गया। जिसकी वजह से बैंकों को काफी नुकसान हुआ है। ED द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी रहेगी। ED का कहना है कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।

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