ED Raids: दिल्ली-गुरुग्राम में ईडी के छापे... फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़
Delhi-Gurugram ED Raid: दिल्ली-एनसीआर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी छापेमारी कर करोड़ों की ठगी का खुलासा किया है। ईडी की टीम ने नई दिल्ली और गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस फर्जी कॉल सेंटर से अमेरिकी नागरिकों से ठगी की जाती थी। आरोप है कि इस अवैध कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से करीब 130 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया गया। ईडी ने यह कार्रवाई अवैध कॉल सेंटर घोटाले से संबंधित जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की। यह छापेमारी 20 अगस्त को की गई, जिसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हुई।
दरअसल, ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि एक गिरोह दिल्ली और आसपास के शहरों में अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे। ये गिरोह खासकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे।
3 आरोपियों को दबोचा
ईडी की जांच के दौरान तीन आरोपियों को पकड़ा है। इनमें दिव्यांश गोयल, अर्जुन गुलाटी और अभिनव कालरा शामिल हैं। ये तीनों आरोपी दिल्ली और आसपास के शहरों में अलग-अलग ऑफिस में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ये आरोपी अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी मदद देने के नाम पर अपने जाल में फंसाते थे और उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते थे। इन पैसों को कई विदेशों में खातों में ट्रांसफर किया जाता था, जिसके बाद अलग-अलग भारतीय बैंक खातों के जरिए भारत लाया जाता था। यह अवैध धंधा नवंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच चलाया गया।
इसी मामले में ईडी ने छापेमारी के करते हुए आरोपियों के 30 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। इसके अलावा ईडी ने आरोपियों के पास से 8 लग्जरी गाड़ियां और कई महंगी घड़ियां भी जब्त की हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी आरोपी करोड़ों की ठगी करके आलीशान घरों में रहते थे।
15 मिलियन डॉलर की ठगी
ईडी की जांच में पता चला कि इन आरोपियों ने करीब 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 125 करोड़ रुपये की ठगी की है। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। ईडी की जांच में पता चला कि ये आरोपी फर्जी कॉल सेंटरों से कमाए गए पैसों से आलीशान बंगले और कई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी इस मामले में जांच जारी है।
