Delhi GST Refund Scam: दिल्ली में 14 करोड़ की जीएसटी रिफंड घोटाले का पर्दाफाश, जानें पूरा मामला
दिल्ली में 14 करोड़ के GST रिफंड स्कैम का मामला
Delhi GST Refund Scam: राजधानी दिल्ली में एक बड़े GST रिफंड घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली सरकार के ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट ने 14 करोड़ रुपए के फर्जी GST रिफंड स्कैम का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1.16 करोड़ रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। जांच में पता चला कि कुछ आरोपियों ने मिलकर 4 फर्जी फर्म बनाई और उनको रियल बिजनेस की तरह दिखाया। उन फर्जी फर्मों के नाम पर अवैध रूप से GST रिफंड का दावा किया।
बताया जा रहा है कि यह मामला विभाग की ओर से किया गया अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है। इसमें मॉडर्न बिग डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की चेन एनालिसिस और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फंड के ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया गया।
जांच में हुए कई खुलासे
दिल्ली ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट ने इस मामले की जांच कर रही है। जांच में पता चला कि इन फर्जी कंपनियों के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और ईमेल आईडी का इस्तेमाल कई अन्य संस्थाओं में किया जा रहा था। दिल्ली के अंदर मौजूद सभी यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है, जिससे वहां पर भी कार्रवाई की जा सके।
45 बैंक खाते फ्रीज किए गए
जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट की मदद से आरोपियों के फर्जी पैन कार्ड को ब्लॉक करवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भारत सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी मामले की डिटेल रिपोर्ट भेजी जा रही है क्योंकि कुछ फंड अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे कि हांगकांग और सिंगापुर) तक पहुंचाए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, अभी तक 27 फर्जी संस्थाओं से जुड़े हुए 45 बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, फर्जी फर्मों के जरिए विदेशों में पैसा भेजा रहा था।
1 आरोपी गिरफ्तार
इस रिफंड GST स्कैम के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली से एक आरोपी बंटी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक लाभार्थी फर्म का प्रोप्राइटर है। आरोपी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।
