ED Raid: 900 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईडी की रेड, दिल्ली पुलिस ने भी साइबर क्रिमिनल्स का किया पर्दाफाश

ED Raid: ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बुधवार सुबह दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की है। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने 900 करोड़ से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी की मनी लॉन्ड्रिंग की है।

जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने 900 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में जिस कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उसका नाम ज़िन्दाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी से जुड़े 5 ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली गई। ईडी में इस कंपनी के खिलाफ शिकायत पाई गई है कि ज़िन्दाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने निवेश के नाम पर आम लोगों को धोखा दिया। इसके बाद पूरे पैसों को बदलने वाले (FFMC) का इस्तेमाल कर रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की।

कहा जा रहा है कि इस मामले में एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों की भूमिका पर जांच की जा रही है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मामले में 903 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम का पर्दाफाश

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़े ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि इन आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को निवेश कर रकम बढ़ाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की।

दिल्ली पुलिस को शिकायतकर्ता से 8.50 लाख रुपए की ठगी की शिकायत मिली थी। इसके बाद जांच में पता चला कि इन आरोपियों ने 10 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया है। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में इस तरह के साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज की गई थी। इससे पहले शाहदरा में रहने वाले सचिन कुमार तोमर ने साइबर सेल में 8 लाख 15 हजार रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।