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विदेशी कालाधन कानून के तहत नीरव मोदी के खिलाफ जारी किये गए तीन नोटिस

आयकर विभाग ने 14,000 करोड़ रुपये की पीएनबी धोखाधड़ी में शामिल हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ विदेशी कालाधन कानून के तहत तीन नोटिस दिए हैं। ये नोटिस विदेशों में कथित रूप से अवैध संपत्ति रखने को लेकर दिये गये हैं।

विदेशी कालाधन कानून के तहत नीरव मोदी के खिलाफ जारी किये गए तीन नोटिस

आयकर विभाग ने 14,000 करोड़ रुपये की पीएनबी धोखाधड़ी में शामिल हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ विदेशी कालाधन कानून के तहत तीन नोटिस दिए हैं। ये नोटिस विदेशों में कथित रूप से अवैध संपत्ति रखने को लेकर दिये गये हैं।

राजस्व विभाग ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति को दी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा, ‘‘नीरव मोदी को काला धन (अज्ञात विदेशी आय एवं संपत्ति) कर अधिनियम, 2015 की धारा 10 (1) के तहत तीन नोटिस दिये गये हैं।' मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि आयकर कानून की धारा 276 सी (1), 227 ए तथा 278 के तहत 31 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन के लिए पूरक शिकायत दर्ज की गयी हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने मुंबई, सुरत, जयपुर और दिल्ली समेत विभिन्न शहरों में 32 अचल संपत्ति जब्त की है। साथ ही नीरव मोदी समूह के 141 बैंक खातों / सावधि जमा कुर्क किये गये हैं। इनमें 145.74 करोड़ रुपये की राशि थी।'
विभाग ने 173 पेंटिंग्स और कलाकृति जब्त किये हैं और मोदी के खिलाफ चार अभियोजन मामले दर्ज किये हैं। राजस्च विभाग के अनुसार, ‘‘आयकर विभाग के आग्रह परआव्रजन ब्यूरो ने 22 फरवरी को नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। यह 21 फरवरी 2019 तक वैध है।'
मोदी, उसके मामा मेहुल चोकसी तथा अन्य पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। गीतांजलि समूह के मेहुल चोकसी के बारे में विभाग ने बताया है कि उनके खिलाफ भी ‘लुक आउट नोटिस' जारी किया गया है जो 21 फरवरी 2019 तक वैध है। इसके अलावा समूह की मुंबई में सात अचल संपत्तियां कुर्क की गयी हैं।
साथ ही समूह की अनुषंगी इकाई की जमीन तथा इमारत तथा कुछ अन्य संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गयीं हैं जिनका कुल मूल्य 1,278 करोड़ रुपये है। इसके अलावा उनके 244 बैंक खातों / एफडी की भी कुर्की की गयी है जो कुल मिला कर 101.78 करोड़ रुपये मूल्य की है।
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