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80 साल की बुजुर्ग महिला के स्विस बैंक खाते में 196 करोड़ रुपए मिले, इनकम टैक्स विभाग में मचा हड़कंप, अब ऐसे होगी कार्रवाई

मुंबई की रहने वाली एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के स्विस बैंक में काला धन मिलने के बाद टैक्स विभाग में हड़कंप मच गया है।

80 साल की बुजुर्ग महिला के स्विस बैंक खाते में 196 करोड़ रुपए मिले, इनकम टैक्स विभाग में मचा हड़कंप, अब ऐसे होगी कार्रवाई
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मुंबई की रहने वाली एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के स्विस बैंक में काला धन मिलने के बाद टैक्स विभाग में हड़कंप मच गया है। महिला की सालाना कमाई 1,70,000 थी। यानी महीने में 14,000 कमाने वाली महिला के स्विस बैंक से 196 करोड रुपए मिले हैं। जिसके बाद मुंबई में इनकम टैक्स विभाग ने अब आरोपी महिला को टेक्स्ट के साथ जुर्माना लगाने की सजा दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रेणु थरानी का एचएसबीसी जेनेवा में अकाउंट है। स्विस बैंक में थरानी फैमिली ट्रस्ट के नाम के इस बैंक की एकमात्र विवेकाधीन लाभार्थी हैं। केमन आइलैंड आधारित जीडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट के नाम पर इसे जुलाई 2004 में खोला गया था। इस कंपनी ने व्यवस्थापक के रूप में फंड को फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया।

करदाताओं को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की मुंबई पीठ के एक हालिया आदेश के बाद समाप्त कर दिया गया है। जिसने 196 करोड़ रुपये की अघोषित आय को जोड़ने की पुष्टि की है। एक स्विस बैंक खाते में जमा राशि बुजुर्ग करदाता के पास से मिली है। इस बेहिसाब आय पर कर का जुर्माना देना होगा।

जुलाई 2004 में केमैन आइलैंड्स स्थित इकाई इन्वेस्टमेंट्स के नाम से खोला गया था। इस कंपनी ने सेन्टर के रूप में परिवार के ट्रस्ट को धन हस्तांतरित किया था। आई-टी अधिकारियों के अनुसार, विदेशी ट्रस्टों के लाभार्थी विदेशी बैंक खातों से इनकार करते हैं। करदाता अपनी कर स्थिति को एक 'अनिवासी' के रूप में बदलते हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीय विदेशी आय पर भारत में कर का भुगतान नहीं करते हैं।

आईटी विभाग की जांच शाखा को आधार नोट मिला था कि थरानी स्विस बैंक खाते के एक लाभकारी मालिक थे। जिसे जुलाई 2004 में खोला गया था और जैसा कि उनके खातों में यह खुलासा नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए आईटी रिटर्न मामला फिर से खोला गया। 31 अक्टूबर 2014 को फिर से खोलने के लिए एक नोटिस दिया गया था।

80 साल की बुजुर्ग महिला ने बयान दिया

थरानी ने कहा कि उसके पास जिनेवा के साथ कोई बैंक खाता नहीं है और वह गिडब्लूयु इन्वेस्टमेंट्स में शेयरधारक या निदेशक नहीं है।

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