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पोंजी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने कुर्क की पर्ल्स की 472 करोड़ की संपत्ति

कुर्क की गई संपत्तियों में ऑस्ट्रेलिया में मी रिसॉर्ट ग्रुप-1 प्राइवेट लिमिटेड और सैंक्चुरी कोव प्रॉपर्टीज शामिल हैं।

पोंजी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने कुर्क की पर्ल्स की 472 करोड़ की संपत्ति

पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की एक संपत्ति भी शामिल है।

निदेशालय ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 472 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। यह पीएसीएल की पोंजी स्कीम घोटाला जांच के संबंध में की गई है।

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इस योजना का परिचालन निर्मल सिंह भांगू करता था। कुर्क की गई संपत्तियों में ऑस्ट्रेलिया में मी रिसॉर्ट ग्रुप-1 प्राइवेट लिमिटेड और सैंक्चुरी कोव प्रॉपर्टीज शामिल हैं।

निदेशालय में इस संबंध में 2015 में पीएसीएल समूह और इसके निदेशक एवं अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।

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