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अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हुआ 9.5 करोड़ का घोटाला, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन अमित सिंगला सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है।

अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हुआ 9.5 करोड़ का घोटाला, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
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पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बाद अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सीबीआई को घोटाले की शिकायत दर्ज कराई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन अमित सिंगला सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अमित सिंगला सहित कई लोगों पर लोन डिफ़ॉल्टर होने का आरोप लगाया है। सिंगला की कंपनी आर्शिवाद चैन कंपनी ने बैंक से लगभग 9.5 करोड़ का लोन लिया हुआ है।

ओबीसी से 389.95 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

इससे पहले शुक्रवार(23 फरवरी) को सीबीआई ने दिल्ली के एक हीरा कारोबारी द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल लिमिटेड पर मामला दर्ज किया है। कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 389.95 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत के छह माह बाद एजेंसी ने कंपनी के निदेशकों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह एवं एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

नीरव मोदी की 44 करोड़ की संपत्ति जब्त

पंजाब नेशनल बैंक में कथित फर्जीवाड़ा मामले में अपनी जांच विस्तारित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (23 फरवरी) को नीरव मोदी की पत्नी एमी को पूछताछ के लिए समन भेजा और साथ ही नीरव की बैंकों में जमा राशि तथा शेयरों सहित लगभग 44 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।

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