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बेंगलुरु में आयकर विभाग का छापा, 200 करोड़ का कालाधन बरामद

यह समिति कथित तौर पर एक चिट फंड चला रही थी।

बेंगलुरु में आयकर विभाग का छापा, 200 करोड़ का कालाधन बरामद
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नई दिल्ली/बेंगलुरु. आयकर विभाग ने बेंगलुरु शहर में एक ऋण सहकारी समिति के ठिकानों पर छापा मारकर नोटबंदी के बाद कालेधन के लेनदेन के एक बड़े गोरखधंधे का पर्दाफाश करने और 200 करोड़ रुपए के संदिग्ध सौदों का पता लगाने का दावा किया है।
विभाग का कहना है कि यह समिति कथित तौर पर एक चिट फंड चला रही थी और इस कार्रवाई में 200 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। आयकर अधिकारियों ने वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी नाम की इस संस्था की पांच शाखाओं पर खोजबीन की कार्रवाई की और इसकी गड़बडिय़ों के बारे में रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालाय, सीबीआइ और राज्य सरकार के अधिकारियों को को सूचना दी है।
इसकी स्थापना 1990 की बताई गई है। आयकर विभाग द्वारा तैयार रपट के अनुसार इस ऋण सहकारी समिति का मुख्यालय मल्लेश्वरम में है। इसने अपनी सदस्यता 30,000 दिखाई थी और 200 करोड़ रुपए की जमा दर्ज की थी। इसमें 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा से पहले की जमा राशि भी शामिल है। आठ नवंबर के बाद देखा गया कि इस संस्था में भारी मात्रा में नकद जमा प्राप्त की गईं और ऋण के भुगतान किए गए ।
यह समिति अपने ग्राहक को (केवाईसी) के नियमों का पालन नहीं कर रही थी और न ही खाताधारकों के पेनकार्ड आदि रखती थी। आयकार विभाग को शक है कि यह सब धन के वास्तविक मालिकों की पहचान छुपाने के लिए किया गया होगा ।
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