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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 कंपनियों पर मामला दर्ज

जांच एजेंसी इस मामले को मुखौटा कंपनियों के जरिये मनी लांड्रिंग किए जाने का मान रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 कंपनियों पर मामला दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो 'सीबीआई' ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन कंपनियों ने करीब 700 लेनदेन के जरिये विदेशों में 424 करोड़ रुपये भेजे हैं।

वहीं जांच एजेंसी इस मामले को मुखौटा कंपनियों के जरिये मनी लांड्रिंग किए जाने का मान रही है। 2015 के दौरान पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के चेन्नई ब्रांच के मिंट स्ट्रीट ब्रांच के अज्ञात अधिकारियों ने कथित तौर पर पर इन 19 कंपनियों के साथ सांठ-गांठ कर इस रकम को विदेश भेजने का काम किया।

इन कंपनियों का इस बैंक शाखा में खाता था। इस संबंध में शुक्रवार शाम को दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, साजिश के तहत यह कंपनियां बिना किसी वाजिब व्यापारिक लेनदेन के हांगकांग में विदेशी मुद्रा भेज रही थीं। इन खातों का इस्तेमाल विदेशों में अग्रिम भुगतान के लिए किया जाता था।

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